HABERLER

“Şirketimiz 65. Dönem (2022 hesap yılı) Genel Kurulu Toplantısı 14.04.2023, Cuma günü, saat 14:00’te, Sokullu

Mehmet Paşa Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi No:29/1 Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan Şirket
Merkezinde yapılacak olup, gündem aşağıdaki gibidir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve şirket esas sözleşmesinin 37. Maddesine göre Genel Kurul Toplantı Başkanlığının

oluşturularak Genel Kurul çalışmalarına başlanması.

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 'Yıllık Faaliyet Raporunun' okunması ve müzakeresi.
3. Finansal tabloların okunması, müzakere si ve tasdiki.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
5. Yönetim Kurulu tarafından Yıllık Faaliyet Raporunda önerilen kar/zarar dağıtımın görüşülerek
   karar verilmesi ve Bilançodaki zarar kalemlerinin sermayeye etkisinin Türk Ticaret Kanunu
   açısından değerlendirilmesi.
6. Esas Yönetmelikte yer alan “ Şirketin Konusu” başlıklı 4. madde tadili.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri içerisinden Yönetim Kurulu tarafından murahhas aza seçilmesi halinde,
   murahhas azaya ödenecek ücretin belirlenmesi.
8.  Bağımsız denetçi seçimi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Yönetim Kurulu üyelerine ait Yönetim Kuruluna atama kararının onaylanması.
10. Şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin satışı ile gayrimenkul/menkul alımı hususunda Yönetim
    Kuruluna yetki verilmesi.
11. Şirket merkezi adres değişikliğine yönelik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12. Şirket merkezi için arsa satın alınması, bu arsa üzerine ihtiyaca uygun bina yapılması veya ihtiyaca
    uygun yeni bina satın alınması/kiralanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13.  Dilek ve temenniler.
14.  Kapanış."

Gündem 6. Madde konusu Esas Sözleşme 4. Madde tadiline ilişkin eski ve yeni metin ekte verilmiştir.”